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本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

榮聯科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“榮聯科技”）于2022年10月26日召開的第六屆董事會第二十次會議和第六屆監事會第二十次會議，分別審議通過了《關于注銷2020年股票期權與限制性股票激勵計劃已授予未行權的部分股票期權的議案》，因9名激勵對象離職不再具備激勵對象資格，由公司注銷所涉及已獲授但尚未行權的股票期權合計666,400份。具體情況詳見公司于2022年10月28日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于注銷2020年股票期權與限制性股票激勵計劃已授予未行權的部分股票期權的公告》（公告編號：2022-073）。

公司本次注銷股票期權合計66.64萬份，占2020年激勵計劃所涉及股票期權的比例為9.32%。本次注銷完成后，2020年股票期權激勵對象人數由129人調整為120人，股票期權授予總量由714.68萬份調整為648.04萬份。

截至2023年1月10日，經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核確認，公司已完成上述66.64萬份股票期權的注銷事宜。

本次注銷部分股票期權事項，符合《上市公司股權激勵管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司業務辦理指南第 9 號一股權激勵》、《公司章程》、《2020年股票期權與限制性股票激勵計劃》的相關規定，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情況。本次注銷部分股票期權合法、有效。

特此公告。

榮聯科技集團股份有限公司董事會

二〇二三年一月十二日

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